Carlos Luis Michel Fumero

Actualización Manual de Identificación de clientes o usuarios en Materia de Prevención de Lavado de Dinero. La Dirección Jurídica Jurídica de CAAAREM elaboró el Manual de Lineamientos de Identificación de Clientes y Usuarios a efecto de cumplir con lo previsto en la Regla 17 de las RGCE para la para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LFPIORPI. En dicho manual se prevén criterios, medidas y procedimientos internos, el cual podrá considerarse para realizar los ajustes necesarios de los Manuales y Criterios de operación con los que ya se trabaja en cada una de las Agencias Aduanales, o en su caso implementarlo, a efecto de cumplir con las obligaciones establecidas en las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI. Circular CAAAREM T-0072/2020 Vigencia de la NOM-008-SESH/SCFI-2010 Actualmente el numeral 1 del Anexo 2.4.1 sujeta a las fracciones arancelarias 7311.00.01, 7311.00.02, 7311.00.04 y 7311.00.99 a demostrar el cumplimiento con la...

En varios países del mundo y entre éstos México, estamos pasando por una época de incertidumbre económica. Uno de los aspectos más relevantes para impulsar la economía es el comercio exterior, por ello los Tratados Comerciales son un motor para lograr el crecimiento. Recordemos que el 1 de julio de 2020, entra en vigor el T-MEC (Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de América y Canadá) (UMSCA por sus siglas en inglés), mismo que fue el resultado de la modernización del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), que entró en vigor el 1 de enero de 1994, esto es, a más de 26 años de distancia, por lo que era imperante por la evolución de las operaciones comerciales. Dentro de los tratados o acuerdos comerciales la importancia en precisar el país de origen de una mercancía es de género tributario, ya que en función de cuál sea ese país de origen, las mercancías importadas estarán gravadas con impuestos distintos: reducidos o libres. Para la aplicación...

En los últimos cinco años la producción de bienes intermedios, el manejo de inventarios de manera eficaz y la consecución de nuevos proveedores en las grandes ferias asiáticas, como la de Cantón en China, era un objetivo para empresarios que buscaban nuevas oportunidades de mercado y bienes a unos costos altamente competitivos, en comparación con sus países de origen. Ahora bien, en el transcurso de los últimos meses, estos conceptos han estado sujetos a una serie de cambios que pocos se animaban a predecir. Por más que ya estuvieran sobre la mesa conceptos como la resiliencia de la cadena de suministro y la capacidad de reajuste a hechos inesperados, con el propósito de permitir la continuidad de las operaciones; la magnitud e impacto de la situación actual nos ha obligado a reconfigurarnos y pensar en el proceso de reajuste de las cadenas de producción global a modelos regionales, causados por un efecto de reshoring . Contemplando también que un mundo altamente conectado y un consu...

Procedimiento para la importación de insumos médicos Ver Fuente

SSA modifica Acuerdo de estrategia para la reapertura de actividades La Secretaría de Salud ha publicado en el DOF, el ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020. Lo más relevante: ·      Establece las condiciones que deberán observar las empresas en el periodo de preparación para su reapertura, que inicia el 18 de mayo de 2020. ·      En el periodo del 18 de mayo al 1 de junio de 2020, se llevará a cabo el proceso de establecer los protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria en las empresas de acuerdo con los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral...

En los últimos meses la demanda de mascarillas ha subido exponencialmente, y lo ha hecho a través de distintos canales, algunos de nuevos. Incluso, algunas farmacias han agotado el stock. Por ello, al haber una escasez de mascarillas, guantes y otro tipo de productos sanitarios, todos ellos con el marcado CE exigido en la Unión Europea , se ha hecho necesario flexibilizar su importación durante la etapa que dure el estado de alarma. Actualmente, a raíz de la triple crisis -sanitaria, económica y social- causada por la pandemia del COVID-19 , son muchas las empresas, instituciones, administraciones y particulares que se han sumado a importar mascarillas de otros países , así como la China o la India, con el objetivo de aportar un grano de arena a esta lucha. Para facilitar la labor, a continuación aportamos nuestro conocimiento sobre cómo importar estos equipos de protección. Diferencias entre FFP1, FFP2 y FFP3  En primer lugar, antes de iniciar el proceso de importación,...

En estos días son muchas las empresas que están fabricando e importando todo tipo de productos, sobretodo en la importación de guantes y ropa de protección. El objetivo es protegernos de aquellos lugares donde pueda existir un alto riesgo de transmisión del Covid-19, así como supermercados, hospitales, fábricas, entre otros. En realidad, hay distintos tipos de guantes para la protección en cada lugar de trabajo, pero debido a la actual urgencia sanitaria, nos centraremos en el certificado de guantes necesarios para evitar la propagación del virus. De hecho, tras hablar del uso de las mascarillas para salir a la calle o acudir a puntos de aglomeración – así como farmacias- , ahora nos toca hablar sobre los guantes, diferenciándolos entre los estériles y los que no lo son.  Diferencias entre los guantes estériles y los no estériles Para decantarte sobre qué tipo de guante importar, debes de saber que l os guantes estériles se presentan como unidades de embalaje reforzadas c...