Carlos Luis Michel Fumero recomienda: #AyudaAlImportador

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El padrón de importadores es un registro y funge -de alguna manera- como la autorización para importar mercancías. A través de este registro se busca fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, evitar la evasión fiscal y claro, controlar todas las operaciones de Comercio Exterior.

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Actualización Manual de Identificación de clientes o usuarios en Materia de Prevención de Lavado de Dinero. La Dirección Jurídica Jurídica de CAAAREM elaboró el Manual de Lineamientos de Identificación de Clientes y Usuarios a efecto de cumplir con lo previsto en la Regla 17 de las RGCE para la para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LFPIORPI. En dicho manual se prevén criterios, medidas y procedimientos internos, el cual podrá considerarse para realizar los ajustes necesarios de los Manuales y Criterios de operación con los que ya se trabaja en cada una de las Agencias Aduanales, o en su caso implementarlo, a efecto de cumplir con las obligaciones establecidas en las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI. Circular CAAAREM T-0072/2020 Vigencia de la NOM-008-SESH/SCFI-2010 Actualmente el numeral 1 del Anexo 2.4.1 sujeta a las fracciones arancelarias 7311.00.01, 7311.00.02, 7311.00.04 y 7311.00.99 a demostrar el cumplimiento con la...
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